بينانس تحصل على موافقة تنظيمية لإعادة فتح خدماتها في الهند

أكملت منصة بينانس، التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) بعد أشهر فقط من تغريمها بمبلغ 2.2 مليون دولار لتقديم خدمات في البلاد دون ترخيص.

يعني التسجيل، وهو التاسع عشر على مستوى العالم لشركة بينانس، أن موقعها الإلكتروني وتطبيقها متاحان بالكامل للمستخدمين في الهند، وفقًا لإعلان صدر يوم الخميس.

بدأت الطريق إلى التسجيل في مايو، بعد بضعة أشهر فقط من حظر بينانس بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA) إلى جانب ثماني بورصات أخرى. وقد حصلت على موافقة على التوفير، بشرط دفع غرامة لتقديم الخدمات للعملاء الهنود دون الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد. تم تحديد حجم الغرامة في يونيو.

وقالت الشركة في بيانها: “يؤكد هذا التسجيل التزام بينانس بالالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتعزيز نظام بيئي آمن وشفاف وفعال”.

ومن بين الكيانات المحظورة الأخرى، دفعت KuCoin أيضًا غرامة لتطهير قائمتها مع FIU-IND. وبلغت غرامة KuCoin 41000 دولار.

كانت بينانس تعمل على تسوية النزاعات مع الجهات التنظيمية المالية في أكبر اقتصادات العالم.

ودفعت 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي لتسوية التهم الجنائية المتعلقة بانتهاك العقوبات وقوانين تحويل الأموال. وكجزء من التسوية، تنحى المؤسس Changpeng “CZ” Zhao عن منصبه كرئيس تنفيذي وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل.

وواجهت الشركة العديد من التحديات مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند، حيث تم حظر المنصة لأسباب عدم الامتثال لمدة سبعة أشهر.