بينانس تحت نيران التحقيق والتدقيق التنظيمي وسط صفقة Gopax
في مطب جديد لها، تعرضت منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، لاتهامات ببيع مطالبات الدائنين بخصم كبير، وفقا لمحطة Bloomingbit الكورية الجنوبية.
وقد أثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل مخاوف بين المستثمرين والمنظمين.
بينانس تحت التدقيق التنظيمي وسط صفقة Gopax
واستحوذت بينانس على حصة كبيرة في منصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Gopax، لتصبح أكبر مساهم فيها. ووسط الأزمة المالية في العام الماضي، قامت Gopay، وهي خدمة حفظ العملات المشفرة التي تديرها Gopax، بتعليق عمليات السحب، واحتجاز حوالي 70 مليار وون (~ 51.5 مليون دولار).
ووعدت بينانس بتعويض كامل للمستثمرين المتضررين واشترت أسهم Gopax بسعر مخفض. ومع ذلك، بدلا من التعويض من أموالها الخاصة، باعت بينانس مطالبات أصول الضحايا بأقل من نصف قيمتها.
وجاء هذا القرار قبل الارتفاع الكبير في قيم العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين. وبالتالي، زادت الخسائر المالية للضحايا. وارتفعت الديون المتعلقة بـ Gopay الآن إلى حوالي 100 مليار وون (حوالي 73.6 مليون دولار)، دون احتساب المبالغ المسددة.
ووفقا لأحد المصادر المطلعة على صفقة بينانس-Gopax، فقد باعت بينانس مطالبات أصول جينيسيس Genesis Global Capital في أغسطس/ آب الماضي. ويهدف هذا البيع إلى تمويل الشريحة الثانية من تعويضات مستثمري Gopay. وقد لعبت Genesis Global Capital دورا حاسما في العمليات المالية المرتبطة بـ Gopay.
وكانت الإستراتيجية التي استخدمتها بينانس قد تركت Gopax في موقف صعب. وتتوقف نسبة الـ 50% المتبقية من تعويض الضحايا على استكمال عملية استحواذ بينانس على Gopax.
وفي الوقت نفسه، في سيناريو متناقض، بدأت منصة جيميني ومقرها الولايات المتحدة في صرف 97% من أموالها المحتجزة بعد موافقة محكمة أمريكية على خطة تعويض الإفلاس الخاصة بشركة جينيسيس.
وعلى الرغم من الأحداث الجارية، التزمت منصة Gopax الصمت بشأن هذه المسألة. وأشارت المنصة سابقا إلى أنها استخدمت صندوق بينانس Industry Recovery Fund (IRI) لدفع التعويضات الأولية. ومع ذلك، تم تمويل الدفعات اللاحقة من عائدات مبيعات المطالبة بالأصول.
اقرأ أيضا: كيفية نقل العملات الرقمية بين محافظ بينانس
تجدر الإشارة إلى أنه خلال انهيار سوق العملات المشفرة في عام 2022، أعلن الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تشانغبينغ تشاو، عن IRI لمساعدة المشاريع التي كانت قوية ولكن تعاني من أزمة سيولة. ومع ذلك، تقوم لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) الآن بتدقيق المستندات المتعلقة باستحواذ بينانس على Gopax.
وقال مسؤول في FSC: “تم تحديد تقرير التغيير التنفيذي بموجب قانون المعلومات المالية المحددة مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كان بإمكانه تحقيق أهداف مثل منع غسيل الأموال، وإنشاء نظام قانوني، ومنع الأنشطة غير القانونية.”، مضيفا أنه يتم البحث الآن “فيما إذا كانت المعاملة بين بينانس وGopax تفي بهذه المعايير”.
