بعد اتهامه بقضية احتيال في البيتكوين: السجن لمواطن أمريكي لمدة 8 سنوات
حكم قاض فيدرالي في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على فريمان بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة إدارة شركة تبادل بيتكوين غير مرخصة وغرامة لا تقل عن 40 ألف دولار، على الرغم من أنه سيتم عقد جلسة استماع لتحديد مقدار الأموال التي قالها العديد من الأشخاص الذين قالوا إنهم وقعوا ضحية لشركته.
قضية احتيال البيتكوين تضع فريمان خلف القضبان لمدة 8 سنوات
ففي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم الحكم على إيان فريمان بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة غسل أكثر من 10 ملايين دولار من عائدات عمليات الاحتيال.
وتم تغريم فريمان، الذي أدانته هيئة محلفين اتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بدفع تعويضات لضحايا الاحتيال. ونظرا لأن فريمان لم يكن متورطا بشكل مباشر في عمليات الاحتيال، بل في غسل العائدات، فإن أمر الاسترداد كان مهما.
وقالت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إن فريمان كان “يبدي اهتماما بالمحتالين. لقد لعب لعبة وهمية مع أموال الآخرين التي حصلوا عليها بشق الأنفس، وغض الطرف عن الفنانين المحتالين الذين كانوا يسرقونهم، وخرج مع الملايين، وحرم ضحاياهم من مدخرات حياتهم”.
وأضاقت كوهين أن الحكم الصادر اليوم هو “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لعشرات الضحايا في جميع أنحاء البلاد الذين عانوا من خسائر مالية كبيرة وحسرة نتيجة للسلوك الإجرامي لهذا الرجل”.
ووجدت هيئة المحلفين أن فريمان قام بغسل أكثر من عشرة ملايين دولار من عائدات عمليات الاحتيال مستغلا عواطف ومشاعر ضحاياه وغيرها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت من خلال استبدال الدولارات الأمريكية بالبيتكوين من خلال شبكة من أجهزة الصراف الآلي أو الأكشاك الخاصة بالبيتكوين.
كما أُدين فريمان، الذي قام بتعطيل ميزات “اعرف عميلك” في أكشاك البيتكوين، بالفشل في تسجيل أعماله لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) كما يقتضي القانون. ومن خلال تقويض ضوابط مكافحة غسيل الأموال، أنشأ فريمان شركة تلبي احتياجات المحتالين، ومن خلال فرض رسوم باهظة على خدمات غسيل الأموال التي يقدمها، حقق أكثر من مليون دولار.
وقد أثبتت السجلات والمعروضات في المحاكمة التي استمرت 10 أيام أنه كجزء من المؤامرة، قام فريمان والمتآمرون معه بفتح وتشغيل حسابات في مؤسسات مالية بأسماء كنائس مختلفة بما في ذلك كنيسة شاير فري، وكنيسة اليد الخفية، وكنيسة السلام NH.
وأصدر فريمان تعليماته لعملاء البيتكوين، الذين كانوا في أغلبهم ضحايا لعمليات الاحتيال، بالكذب على المؤسسات المالية ووصف ودائعهم بأنها تبرعات الكنيسة. ومن عام 2016 إلى عام 2019، لم يقم فريمان بدفع أي ضرائب، وأخفى دخله عن دائرة الإيرادات الداخلية.
وتمثل قضية فريمان مثالا على التنسيق الوثيق والتعاون عبر تطبيق القانون بما في ذلك الجهود التي يبذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، وتحقيقات الأمن الداخلي، وخدمة بريد الولايات المتحدة . حيث قام مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيو هامبشاير بمقاضاة القضية بدعم من الفريق الوطني المختص بتطبيق القانون في مجال العملات المشفرة التابع لوزارة العدل وقسم الضرائب.
اقرأ أيضا: كيفية التحقق من الهوية على منصة بينانس؟
تفاصيل في قضية فريمان
وشكلت قصة فريمان موضوعا لحلقة من مسلسل وثائقي على قناة NBC10 في بوسطن بعنوان “The Crypto Six”.
وكان حكما قد صدر بحق فريمان في أوكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجاء رد ممثلو الادعاء بأن فريمان، الناشط التحرري ومقدم البرامج الإذاعية، أنشأ شركة تلبي احتياجات المحتالين الذين استهدفوا النساء المسنات بعمليات احتيال عاطفية، وكانت بمثابة “الخطوة الأخيرة في فصل الضحايا بشكل دائم عن أموالهم”.
وقال فريمان أمام المحكمة إنه لا يعتقد أنه انتهك القانون، مضيفا أنه كان يحاول إقناع الناس بتبني عملة البيتكوين، وأنه اكتشف في بعض الأحيان الاحتيال وقام بحماية العديد من ضحايا الاحتيال المحتملين. مقدما اعتذاره لعدم قدرته على مساعدتهم جميعا.
وقال فريمان، الذي قال إنه تعاون مع سلطات الأمن لمساعدة بعض الأشخاص على استعادة أموالهم: “لا أريد أن يتم استغلال الناس”.
وقال فريمان إنه ابتكر سلسلة من الأسئلة للعملاء، بما في ذلك ما إذا كان طرف ثالث يعرضهم لمعاملاتهم أو ما إذا كانوا يتعرضون للإكراه. وقال إن بعض الضحايا كذبوا بشأن ظروفهم. مضيفا أنه لم يعرف عن ضحايا الاحتيال حتى رأى قصصهم في الأخبار.
ففي الشهر الماضي، وصفت إحدى الضحايا نفسها بأنها أرملة وحيدة تعرضت للاحتيال من قبل رجل التقت به على موقع للمواعدة. وبناء على تعليماته، أرسلت 300 ألف دولار إلى فريمان، مما أدى إلى تبخر مدخرات حياتها. وروت امرأة أخرى قصة مماثلة عن حصولها على ثلاثة قروض وبيع شاحنة زوجها الراحل لإرسال أموال إلى الرجل الذي خدعها.
وبعد محاكمة استمرت أسبوعين، أدين فريمان بثماني تهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الرغم من أن القاضي أبطل إدانته بتهمة غسل الأموال في وقت لاحق.
وحُكم على فريمان بالتهم المتبقية، والتي تشمل إدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني. وقال محامو فريمان إنهم يعتزمون الاستئناف وطلبوا أن يظل حرا بكفالة في الوقت الحالي، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جوزيف لابلانت لم يسمح بذلك.
قال لابلانت: “كان هناك ضرر حقيقي سببه سلوكه”.
ودعت المبادئ التوجيهية للعقوبة إلى فترات أطول بكثير، تتراوح من حوالي 17 عاما إلى ما يقرب من 22 عاما في السجن. وكان فريمان، الذي ليس لديه سجل إجرامي سابق وخضع للمراقبة من قبل الحكومة على مدى العامين الماضيين على الأقل في كين، حيث يعيش، قد طلب عقوبة السجن لمدة تزيد قليلا عن ثلاث سنوات.
إضافة لذلك، قالت بوني فريمان، زوجة إيان فريمان، إنه كان قدوة إيجابية وقائدا في الكنيسة المحلية. فيما وصف الشريف ديفيد هاثاواي، من مقاطعة سانتا كروز بولاية أريزونا، فريمان بأنه “مدافع عن الحرية والحلم الأمريكي” و”يعزز رأسمالية التجارة الحرة والحرية الفردية”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على خمسة أشخاص آخرين مع فريمان في عام 2021. حيث اعترف ثلاثة منهم بالذنب في تهمة الاحتيال عبر الإنترنت لفتح حسابات في مؤسسات مالية بأسمائهم أو بأسماء الكنائس للسماح لشخص ما باستخدام الحسابات لبيع العملات الافتراضية. وقد تلقوا أحكاما خفيفة.
وفيما اعترف رابع بأنه مذنب في إدارة شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، تم إسقاط التهم الموجهة إلى الشخص الخامس.
