امرأة تخضع للمحكمة بتهمة غسيل عملات رقمية في المملكة المتحدة

قامت محكمة في المملكة المتحدة بمحاكمة امرأة بريطانية بتهمة غسل عملات البيتكوين نيابة عن المحتال الصيني الهارب، يادي تشانغ، وفي المحكمة يصر ممثلو الادعاء على أن جيان وين كانت على علم بأنه تم الحصول على عملات البيتكوين الخاصة بـ Zhang باستخدام أموال مسروقة، ومع ذلك دافعت عن تصرفاتها وقالت إنها تعتقد أن تشانغ جمعت ثروتها من خلال أعمالها في المجوهرات، ومحفظة العقارات، وعملية تعدين البيتكوين.

أعمال تشانغ لإدارة الثروات

وقامت المتهمة وين بالحصول على العملات بمبلغ 6.3 مليار دولار مسروقة من أكثر من 128000 مستثمر في الصين، وبحسب المدعين تواجه وين ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال لصالح المواطن الصيني يادي تشانغ، التي ارتكبت عملية الاحتيال الكبرى من خلال أعمالها الزائفة لإدارة الثروات بين عامي 2014 و2017، وبعد ذلك ورد أنها حولت بعض الأموال المسروقة إلى بيتكوين (BTC) قبل مغادرتها إلى لندن بهوية مزورة.

اقرأ أيضاً: بينانس تحذر من تزايد عمليات الاحتيال عبر واتساب

ولدى وصولها إلى المملكة المتحدة طلبت تشانغ خدمات وين لتحويل عملة البيتكوين الخاصة بها إلى أموال نقدية ومجوهرات وعناصر فاخرة أخرى تزعم هيئة الادعاء الملكية (CPS) أن الهدف النهائي لتشانغ كان “إخفاء المصدر الحقيقي للأموال”.

وخلال المحاكمة ذكرت جيليان جونز التي تمثل CPS أنه على الرغم من أن وين لم يكن متورطًا في عملية الاحتيال، إلا أنها ربما كانت على علم بأن عملات البيتكوين الخاصة بتشانغ كانت عائدات من نشاط إجرامي، وحث جونز هيئة المحلفين على سؤال وين عما إذا كانت على علم بأنشطة تشانغ الإجرامية.

وقال المحامي إن وين وهي مواطنة بريطانية متجنسة عملت عن عمد كواجهة لتشانغ وربما حصلت على أجر مقابل ذلك، ومع ذلك، دافعت وين عن تصرفاتها وقالت إنها تعتقد أن تشانغ جمعت ثروتها من خلال أعمالها في المجوهرات، ومحفظة العقارات، وعملية تعدين البيتكوين.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أوائل مارس/آذار، وفق التقارير الصادرة.