اليابان تقيّم إمكانية لجوء روسيا لاستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات
تقوم وكالة الخدمات المالية اليابانية ورابطة تبادل الأصول الافتراضية اليابانية بتقييم طرق منع معاملات العملات المشفرة في قائمة العقوبات اليابانية، وفقا لصحيفة The Japan Times.
وتأتي هذه الأنباء بعد أن تحدث مسؤول لم يذكر اسمه إلى وسائل الإعلام المحلية في أعقاب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات واسعة النطاق وشاملة ضد الدولة والمصالح الروسية.
وقد تطرق وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إلى هذه المسألة خلال كلمة ألقاها في البرلمان في وقت سابق اليوم.
وبحسب ما ورد قال سوزوكي: “نحن نراقب عن كثب وضع التسويات مثل الأصول المشفرة ونظام SPFS من أجل ضمان فعالية العقوبات ضد روسيا”، في إشارة إلى “نظام المراسلة المالية لبنك روسيا” الروسي، وهو نظام يعادل نظام سويفت SWIFT المالي الدولي.
اليابان تنضم إلى فريق العمل العالمي
ولا تقف اليابان لوحدها فيما يتعلق بالقلق من أن روسيا قد تتهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة.
ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد الأوروبي “يتخذ تدابير” لضمان عدم تهرب روسيا من العقوبات باستخدام العملات المشفرة.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع عن قواعد جديدة مبنية على أمر تنفيذي قائم من أجل القضاء على القيود المفروضة على معاملات العملات المشفرة.
وتهدف القواعد الجديدة إلى “المعاملات أو المعاملات الخادعة أو المنظمة للالتفاف على أي عقوبات أمريكية، بما في ذلك تلك التي تتم من خلال استخدام العملات أو الأصول الرقمية أو الأصول المادية.”
كيف يمكن لروسيا استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات؟
يمكن لروسيا استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات بطرق متعددة.
أحد أبرز تلك المخاطر هو استخدام روسيا لبرامج الفدية، وهي صناعة راسخة بالفعل في البلاد.
وقد كشفت بيانات Chainalysis الأخيرة أن ما يقرب من 75٪ من إجمالي عائدات برامج الفدية في العالم لعام 2021 كانت مرتبطة بمصادر تابعة لروسيا.
وقال كرين هاسولد، الوكيل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمدير الحالي لمخابرات التهديدات في Abnormal Security، إن العملات المشفرة هي “العامل الأساسي” الذي يقود مشهد برامج الفدية اليوم.
وأضاف أن ذلك “يسمح بشكل أساسي بمدفوعات برامج الفدية الإجمالية التي رأيناها سابقا لتتسع إلى أرقام مجنونة جدا”.
وتشمل الخيارات الأخرى لروسيا تعدين البيتكوين، وهي صناعة قال عنها الرئيس بوتين سابقا إن روسيا لديها “ميزة تنافسية” فيها، واستخدام بورصات العملات المشفرة غير المتوافقة، وهو خيار لجأت إليه روسيا من قبل.
من جهة أخرى قال ديفيد كارلايل، مدير الشؤون السياسية والتنظيمية في شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic أثناء ندوة عقدت مؤخرا عبر الإنترنت: “لقد شهدنا أمثلة من قبل على خدمات تبادل الأصول التي كانت متواطئة في تمكين المجرمين في روسيا من غسل كميات كبيرة من الأموال … كان أحدها شركة SUEX “.
جدير بالذكر أنه في سبتمبر/ أيلول 2021، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركة SUEX، منصة تبادل العملات المشفرة، عملا بالأمر التنفيذي 13694، الذي أذن بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة المتعلقة بالإنترنت، أو المتواطئة معها، ضد مصالح الولايات المتحدة.
