الهند تضبط 16 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية.. إليك التفاصيل
قام جناح الجرائم الاقتصادية التابع لشرطة Cyberabad في الهند، بضبط عملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت.
حيث ألقى القبض على كونجثبل مجيب صياد من مانجالور – كارناتاكا، المتهم بتدبير مخطط احتيالي يسمى “Max Crypto Trading”، والذي خدع العديد من المستثمرين في شادنغار وحيدر أباد.
تفاصيل عملية الاحتيال Max Crypto Trading
ركزت عملية الاحتيال على إغراء الضحايا، عن طريق الوعود بمضاعفة استثماراتهم ثلاث مرات في غضون 150 يوماً.
وجذبت العمولات المستثمرين أيضاً، حيث حصل تسجيل عضوين جديدين على عمولة بنسبة 2%، بينما حصل تسجيل أربعة أعضاء على عمولة بنسبة 5%.
وسرعان ما اجتذب هذا النهج التسويقي متعدد المستويات، العديد من المشاركين.
الجدير بالذكر أن المخطط بدأ في الانهيار عندما قدم شيخ أحمد، أحد سكان قرية فاروقناجار في منطقة رانجا ريدي – تيلانجانا، شكوى حول Max Crypto Trading.
حيث بدا المخطط مشروعاً في البداية، وأوفى المتهمون بوعودهم ببناء الثقة، إلا أنه وبعد جمع إجمالي 16.6 مليون دولار (1.66 كرور روبية) من 52 مستثمر، قام المنظمون فجأة بإغلاق موقع الويب الخاص بهم وتطبيق الهاتف المحمول، واختفوا مع الأموال.
وعلى الرغم من محاولات الضحايا الاتصال بالمنظمين، إلا أنهم قوبلوا بالصمت، واختفى الشركاء المحليون.
ونتيجة لذلك، تم تسجيل قضية تحت رقم 759/2022 في مركز شرطة شادنغار، نقلاً عن الأقسام 420 و406 و120-ب من التصنيف الدولي للبراءات، إلى جانب المادة 5 من قانون TSPDFEA-1999.
وتم تحويل القضية بعد ذلك إلى مركز شرطة جناح الجرائم الاقتصادية، لإجراء تحقيق أكثر شمولاً.
اقرأ أيضاً: الهند تفرض غرامة قدرها 2.2 مليون دولار على منصة بينانس.. إليك التفاصيل
بدورها تحث شرطة Cyberabad الجمهور على البقاء يقظين ضد مثل هذه المخططات، محذرة من أن المحتالين غالباً ما يقدمون عوائد أولية لكسب الثقة، قبل الفرار بمبالغ كبيرة من المال.
