وفقاً للإشعار الأخير الصادر يوم الاثنين الموافق 12 فبراير، أجلت المحكمة الفيدرالية في سياتل الحكم الجنائي على مؤسس بينانس CZ إلى أواخر أبريل 2024.
والجدير بالذكر، يواجه CZ اتهامات بغسل الأموال وتهم أخرى وسط حملة على منصة العملات الرقمية بينانس من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث كان من المقرر أن يصدر الحكم على CZ بحلول نهاية فبراير من هذا الشهر.
ليس لدى المحكمة أي تفسير للتأخير في إصدار الحكم على تشيكوسلوفاكيا
مؤسس بينانس CZ حر حالياً وذلك من خلال سندات إصدار بقيمة 175 مليون دولار في الولايات المتحدة وينتظر المزيد من الإجراءات القانونية.
في حين أن السبب وراء التأجيل لا يزال غير معلن في قائمة القضايا، اختار محامي CZ ويليام بورك، عدم التعليق على الأمر عندما تم الاتصال به للتوضيح. تقترح المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام عقوبة السجن القصوى لتشاو لمدة 18 شهراً، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن المدعين قد يطالبون بعقوبة أشد في قضيته.
اعترف CZ بالذنب يوم 21 نوفمبر في تهمة تتعلق بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في بينانس، أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ بينانس ودفع غرامة ضخمة قدرها 50 مليون دولار.
بينانس تدفع غرامة كبيرة بعد اعترافات CZ
وسط كل التطورات، وافقت منصة بينانس على تسوية غرامات وتعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار، حيث أقرت بالذنب بتهم التآمر المتعلقة بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، والانخراط في مثل هذه الأنشطة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وبينما اعترف CZ و بينانس بالذنب، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين:
“كانت منصة بينانس تسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة بالتعامل بحرية، وتدعم أنشطة تتراوح من الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى المخدرات غير المشروعة إلى الإرهاب”.
في أوائل ديسمبر، رفض القاضي الذي يرأس قضية CZ طلبه بالعودة إلى مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة قبل النطق بالحكم عليه.
برر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز قراره بالإشارة إلى ثروة CZ الكبيرة وغياب صلاته بالولايات المتحدة، معتبراً إياه خطراً محتملا على الهروب.
وبعد ذلك، في أواخر ديسمبر، رفض جونز طلباً آخر من CZ للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.
هذه المرة، أعلن CZ عن نيته العودة إلى منزله بسبب “العلاج والجراحة” التي خضع لها شخص مقرب منه، ومع ذلك، اقترح CZ استخدام أسهمه في بينانس كضمان لضمان عودته.
