القبض على ملك العملات المشفرة في الهند لهذا السبب

اعتقل مكتب مكافحة المخدرات في الهند (NCB) أحد سكان مومباي المعروف باسم “ملك العملات المشفرة” ، والذي يُزعم أنه استخدم عملة البيتكوين لشراء المخدرات على شبكة الإنترنت العميق، وتقول شركة Wazirx لصرافة العملات المشفرة الهندية إن المتهم ليس من عملائها.

والمتهم أحد سكان مومباي، يدعى ماكاراند بارديب أديفيركار، يُزعم أنه استخدم عملة البيتكوين لشراء الأدوية على شبكة الإنترنت المظلمة التي تم تسليمها إلى الهند من أوروبا.

وصف البنك الأهلي التجاري المتهم: “كان أسلوب عمله هو تلقي النقود وتوفير عملات البيتكوين بأرباح هامشية باستخدام محفظته التي كانت تُستخدم لشراء المخدرات من الشبكة المظلمة”.

وبعد التقارير التي تفيد بأنه ربما استخدم تبادل العملة المشفرة الهندي Wazirx لتسهيل مشترياته من المخدرات، وأصدرت البورصة بياناً يوضح أنه ليس مستخدمها.

ووغردت Wazirx: “في 11 يونيو 2021 ، تلقى Wazirx رسالة بريد إلكتروني من البنك الأهلي التجاري يستفسر فيها عن المتهم المذكور ونشاطه التجاري على Wazirx، عند التحقق من سجلاتنا، اكتشفنا أن المتهم ليس من مستخدمي Wazirx، وقد أبلغنا السلطات بذلك في 12 يونيو 2021”.

وتابع: “ومع ذلك، نود أن نعيد التأكيد على أن Wazirx تتبع أفضل الممارسات العالمية بشأن امتثال KYC و AML ولديها نظام قوي لمراقبة المعاملات، ونحن نجري تحققاً صارماً لتحديد هوية كل مستخدم وكذلك إجراء تحقق ثانوي من KYC من خلال الحسابات المصرفية المرتبطة للمستخدمين قبل السماح للعميل بالتعامل على Wazirx “.