غالبا ما يصبح كبار السن الهدف الرئيسي للمحتالين بالعملات المشفرة، إلا أنهم قد يظهرون أيضا على الجانب الآخر من المشهد ليس كضحايا بل كمتهمين.
ففي دبلن، إيرلندا، ألقي القبض على امرأة في الستين من عمرها يوم الخميس للاشتباه في قيامها بالاحتيال على مستثمر بمبلغ وصلت قيمته إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) ، حسب دبلن لايف.
ولا يزال التحقيق جاريا مع المشتبه بها التي تم اعتقالها في محطة آيرشتاون جاردا.
وذكرت المحطة أن المرأة عملت كوسيط استثمار دون ترخيص.
وقامت المتهمة بخداع ضحية مطمئنة لتحويل مليون يورو لها تحت ستار الاستثمار في العملة المشفرة.
وخلال فترة التحقيق، تم تحديد أن جزءا من الأموال المسروقة قد تم صرفه على العملات المشفرة التي تم شراؤها في البورصة. فيما تم إرسال المبلغ المتبقي إلى الحسابات المصرفية الخارجية للمرأة المتهمة.
وبعد التعاون مع البنوك الدولية، تمكن مكتب جاردا GNECB ، المكتب التابع لقسم الشرطة الوطنية الأيرلندية المختص في الجرائم الاقتصادية، من العثور على الضحية وتمت إعادة نصف الأموال المسروقة.
وكانت الشرطة الأيرلندية قد بدأت التحقيق في أبريل/ نيسان الماضي حول زيادة طفيفة في القضايا المتعلقة بعملة البيتكوين التي قيل إنها أثرت على بعض الأفراد أصحاب الثروات العالية في البلاد.
كما أصدر اتحاد البنوك والمدفوعات في أيرلندا تحذيرا من الاحتيال لمشتري العملات المشفرة في مايو/ أيار.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من عام 2019، اختفت منصة تداول العملة المشفرة الأيرلندية بيتسين Bitsane واختفت معها ملايين من عملة اليورو في عملية احتيال فيما يبدو للخروج.
وخلال العام نفسه، خضع بنك أيرلندا للتدقيق بعد أن ادعى المدعون العامون الأمريكيون أن حسابات البنك استخدمت في عملية غسل أموال لما يقرب من 300 مليون دولار من قبل مشغلي مخطط بونزي OneCoin Ponzi الشهير.
أصدرت المفوضية الأوروبية طلباً ملزماً قانونياً، للحصول على معلومات، حيث تطلب المفوضية من Bing التابع… قراءة المزيد
أظهرت DOGE، العملة الرقمية الرائدة، ارتفاعاً كبيراً مؤخراً، حيث يبلغ سعر الدوجكوين حالياً 0.1559 دولار… قراءة المزيد
ارتفع حجم تداول كاردانو في الـ 24 ساعة الماضية بنحو 41.95٪، ليصل إلى 461.96 مليون… قراءة المزيد