القبض على أحد مؤسسي منصة Bitzlato الروسية

أفادت التقارير الإعلامية أن السلطات الروسية قد ألقت القبض على المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة Bitzlato. الرجل، الذي وعد مؤخرا باستعادة عمليات المنصة من روسيا، تم اعتقاله بناء على طلب الإنتربول وقد يواجه التسليم إلى فرنسا.

القبض على أحد مؤسسي بورصة Bitzlato

وتم اعتقال أنتوني شكورينكو، المؤسس المشارك لبورصة الأصول الرقمية بيتزلاتو Bitzlato التي تمت مصادرتها مؤخرا، في موسكو.

ووفقا لبيان نُشر يوم الثلاثاء، فإن رجل الأعمال كان مطلوبا من قبل المحققين الفرنسيين الذين يشتبهون بضلوعه في عمليات الابتزاز وسرقة البيانات وغسيل الأموال.

وكانت منصة بيتزلاتو قد نالت شهرة واسعة في السوق الروسية، حيث تم إسقاطها في عملية للشرطة الدولية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكر البيان أن منصة تداول العملات قد حصلت على أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة الواردة من الكيانات الإجرامية، بما في ذلك سوق هيدرا Hydra على الويب المظلم ومخطط الاحتيال الروسي فينيكو Finiko .

وكانت منصة بيتزلاتو، المسجلة في هونغ كونغ، قد تأسست في عام 2017 من قبل شكورينكو وشريكه أناتولي ليغوديموف، بعد أن تم إطلاقها في 2016 كبوت تداول تحت اسم BTC Banker الذي سهّل معاملات P2P.

واعتقلت السلطات الأمريكية ليغوديموف، وهو مواطن روسي يقيم في الصين، في ميامي الشهر الماضي. حيث ادعى تقرير سابق من Baza أنه قبل حوالي عام نقل حصته في بيتزلاتو إلى شريكه واستقال من منصب الرئيس التنفيذي.

إلى جانب ذلك، احتجزت وكالة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) في إسبانيا وقبرص ثلاثة مدراء تنفيذيين آخرين من شركة بيتزلاتو وهم الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، والمدير المالي، ومدير التسويق، بالإضافة إلى مسؤول النظام. فيما سيطرت السلطات القانونية الفرنسية على خوادم المنصة وموقعها الإلكتروني.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن العائدات الإجرامية من هجمات برامج الفدية والقرصنة وعمليات الاحتيال والابتزاز مرت عبر بيتزلاتو.

وبحسب بيانات من شركة تحليلات بلوكتشين Chainalysis، فقد قامت منصة بينانس بتحويل عملة مشفرة بقيمة تقارب 346 مليون دولار لمنصة بيتزلاتو.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الروسية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسلم أنتوني شكورينكو إلى فرنسا. حيث تأتي أخبار اعتقاله بعد أن قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع إحدى قنوات اليوتيوب للعملات المشفرة أن فريق بيتزلاتو المتبقي “يعتزم نقل الشركة إلى روسيا وإعادة إطلاق العمليات، بما في ذلك عمليات السحب”.