بسبب العملات الرقمية… الصين تلقي القبض على 1100 شخص
أعلنت وزارة الأمن العام أن الشرطة في الصين ألقت القبض على أكثر من 1100 شخص يشتبه في استخدامهم العملات الرقمية لغسل عائدات غير قانونية من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت في حملة قمع أخيرة.
جاءت الاعتقالات في الوقت الذي كثفت فيه السلطات في الصين حملتها القمعية على تداول وتعدين العملات الرقمية.
وكانت الصين، قد حظرت في الشهر الماضي، ثلاث هيئات صناعية للخدمات المالية وخدمات الدفع المتعلقة بالعملة الرقمية، وتعهد مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، بتضييق الخناق على تعدين وتداول البيتكوين.
وقالت وزارة الأمن العام إنه بحلول ظهر الأربعاء، ضبطت الشرطة أكثر من 170 جماعة إجرامية متورطة في استخدام العملات الرقمية لغسيل الأموال.
كما صرحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على Wechat، إن مبيضي الأموال فرضوا عمولة على عملائهم المجرمين تتراوح بين 1.5 في المائة و5 في المائة لتحويل العائدات غير القانونية إلى عملات رقمية عبر منصات تبادل العملات.
وقالت جمعية الدفع والمقاصة الصينية يوم الأربعاء إن عدد الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات الرقمية في ازدياد.
وقالت الرابطة في بيان، لأن العملات الرقمية مجهولة المصدر وملائمة وعالمية بطبيعتها، “فقد أصبحت بشكل متزايد قناة مهمة لغسيل الأموال عبر الحدود”.
وأضافت الجمعية: “أصبحت العملات الرقمية بالفعل وسيلة شائعة للدفع في أنشطة غير قانونية، وما يقرب من 13 في المائة من مواقع المقامرة تدعم استخدام العملات الرقمية، وقد جعلت تقنية بلوكتشين من الصعب على السلطات تتبع الأموال”.
