الشركات الروسية تواجه عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب دعم التهرب

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية OFAC، عن جولة جديدة من العقوبات على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية والمرتبطة بروسيا.

حيث يعد هذا الإجراء جزءًا من جهود حكومة الولايات المتحدة، لمكافحة الشركات من التهرب من عقوباتها، من خلال خدمات الأصول الافتراضية.

اقرأ أيضاً: روسيا تناقش اختبار الروبل الرقمي لمدفوعات الميزانية

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يصنف شركات التشفير المرتبطة بروسيا

قامت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً، بتصنيف ثلاثة عشرة شركة وفردين، بزعم تسهيل المعاملات وتقديم خدمات التشفير، للمساعدة في التهرب من العقوبات.

حيث تستهدف التصنيفات الجديدة، الشركات التي تخدم البنية التحتية المالية الأساسية في روسيا، للعمل في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا، في اقتصاد الاتحاد الروسي.

من ناحية أخرى، تشمل القائمة أفراداً مقيمين في روسيا ومرتبطين بها، يقومون بتطوير وتقديم خدمات الأصول الافتراضية، التي تمكن من التهرب من قبل شركات معينة.

وتحظر هذه الخطوة جميع المعاملات والتفاعلات بين شركات معينة والأفراد الأمريكيين، وهو جزء من جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومجموعة السبع، ضد التهرب وإجراءات مراقبة الصادرات من جانب الأطراف المعينة.

بدوره أوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون:

“تتجه روسيا بشكل متزايد إلى آليات دفع بديلة، للتحايل على العقوبات الأمريكية ومواصلة تمويل حربها ضد أوكرانيا.

وبينما يسعى الكرملين إلى الاستفادة من الشركات في مجال التكنولوجيا المالية، ستستمر وزارة الخزانة في كشف وتعطيل الشركات، التي تسعى إلى مساعدة المؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات، على إعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي”

البيانات تكشف عن مساعدة Bitpapa وNetex24 في التهرب من العقوبات

أصدرت شركة أبحاث بلوكتشين تشيناليسيس، تقريراً يحلل اثنتين من الشركات التي تم تصنيفها حديثاً من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وهي:

• Netex24، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها موسكو تعمل كمنصة عملات رقمية،
• Bitpapa، وهي منصة نظير إلى نظير (P2P) تسهل المدفوعات للعملاء الروس.

حيث قامت الشركتان بحسب التقرير، بتسهيل معاملات كبيرة، لفرض عقوبات على الشركات على مدى العامين الماضيين.

وتشمل هذه المعاملات مواقع باللغة الروسية، تقدم التواصل مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات وإيقافها، وقد سجلت الشركتان تدفقات مالية ضخمة إلى الخارج، تم إرسالها لأغراض تبدو غير قانونية.

حيث سجلت Bitpapa ما مقداره 52% من التدفقات الخارجة إلى الشركات الخاضعة للعقوبات، و32.6% إلى أسواق الشبكة المظلمة، من أكتوبر 2019 حتى مارس 2024.

وفي الوقت نفسه، تعرضت Netex إلى 46.7% من التدفقات الخارجة إلى أسواق الشبكة المظلمة، و23.4% إلى الشركات الخاضعة للعقوبات، من أكتوبر 2016 حتى مارس 2024.

اقرأ أيضاً: روسيا تستعد للموافقة على استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات الدولية

من ناحية أخرى، زادت القيمة التراكمية المرسلة من هذه الشركات إلى الأطراف الخاضعة للعقوبات منذ عام 2022، عندما بدأت حرب روسيا في أوكرانيا.

وكما يظهر الرسم البياني أعلاه، فقد زادت معاملات سوق الشبكة المظلمة خلال هذا الإطار الزمني، حيث ارتفعت إلى أكثر من 75 مليون دولار منذ النصف الثاني من عام 2023.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استهدفت خلاطات التشفير بشدة، لإساءة استخدام أدوات الخصوصية هذه من قبل جهات إجرامية، بما في ذلك فرض حظر على Tornado Cash ومؤسسها، الأمر الذي أثار مخاوف في مجتمع التشفير.