الشرطة الكورية الجنوبية تضبط منصة عملات رقمية لتورطها بعملية احتيال
شنت السلطات في كوريا الجنوبية مداهمة كبيرة على بورصة عملات رقمية محلية يُزعم أنها متورطة في عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات (MLM).
وتتهم الشرطة منصة “V Global” بإدارة عملية غير مشروعة يقال إنها سرقت مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين.
وفقًا لوكالة “يونهاب”، حصلت الشرطة على أمر من المحكمة لإجراء عمليات تفتيش في 22 عقارًا مرتبطًا بالشركة، بما في ذلك مقرها الرئيسي في حي جانجنام المالي في سيول.
على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية رفضت الكشف عن هوية المنصة التي داهمتها الشرطة، إلا أن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي راهنوا على أنها “V Global”، حيث تم التأكد من ذلك لاحقا.
ويعتقد المحققون في القضية أن الرئيس التنفيذي للشركة “لي” كان يُزعم أنه “يبيع عملة رقمية باستخدام أساليب تسويق متعددة المستويات”.
وأمرت المحكمة في سيول بتجميد الأصول المملوكة للشركة بقيمة 214 مليون دولار.
وقالت السلطات إن عملية الاحتيال كانت بتشكيل شركة لبورصة عملات رقمية محلية معروفة مثل “Upbit”، مع فرضية ضمان عائد دخل عالي لأولئك الذين يستثمرون في منصة التداول الوهمية.
ذكرت “SBS” أن الرئيس التنفيذي وشركائه متهمون بالاحتيال على أكثر من 40000 شخص، من شهر أب 2020.
حاليًا، يعرض موقع “V Global” إصدار سطح المكتب رسالة خطأ فنية، تفيد بأن الأمر قد يستغرق “حوالي 4 ساعات” لإصلاح المشكلة.
وظلت هذه الرسالة لأكثر من يوم. ويشير موقع الويب الخاص بالهاتف المحمول إلى أنه تم رصد خطأ في أنظمة المعاملات “وهو قيد التحقيق”.
كوريا الجنوبية لديها سياسة صارمة في تنظيم مشاريع التسويق متعدد المستويات في الدولة، وهم يولون اهتمامًا خاصًا لخطط الامتيازات الوهمية المتعلقة بالعملات الرقمية.
بموجب القانون، يجب على الشركات التي تستخدم مثل هذه الأساليب للترويج للمنتجات أن تلتزم بقانون المبيعات من الباب إلى الباب ويجب أن تكون مسجلة لدى لجنة التجارة العادلة.
