السلطات الكورية تفتح تحقيقا ضريبيا خاصا ضد منصة Bithumb
أفادت تقارير محلية أن دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية قد بدأت بالتحقيق مع منصة Bithumb والشركة الأم Bithumb Holdings من خلال “تحقيق ضريبي خاص” لتحديد ما إذا كانت منصة العملة المشفرة قد امتثلت لقوانين الضرائب المحلية.
وقام المسؤولون بالتحقيق مع كانغ جونغ هيون (المالك الفعلي للمنصة) وشقيقته كانغ جي يون.
السلطات الكورية تفتح تحقيقا ضريبيا خاصا ضد منصة Bithumb
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، سيقوم مكتب التحقيقات الرابع، المسؤول عن معالجة الحالات الضريبية الخاصة والتابع لدائرة الضرائب الإقليمية في سيول، بالتحقيق ما إذا كانت منصة Bithumb قد تورطت بعمليات تهرب ضريبي.
ومن المفترض أن تتحقق NTS من العمليات الضريبية لشركة Bithumb من خلال مراقبة معاملات الشركة الدولية والمحلية. كما ستحقق السلطات في أنشطة كانغ جونغ هيون (المالك الافتراضي للشركة) وشقيقته الصغرى كانغ جي يون.
وكانت عدة مصادر قد أشارت إلى أن جونغ هيون هو أكبر مساهم في Bithumb.إلا أنه قد قام بتسجيل ، سجل معظم ممتلكاته التجارية والعقارات والعديد من المركبات باسم شقيقته للبقاء بعيدا عن الأنظار. إضافة لذلك، أشارت الصحافة المحلية مؤخرا إلى أن الرجل الغامض يواعد بارك مين يونغ (إحدى أشهر الممثلات المحليات).
وسبق للمحققين أن أجروا تحقيقا ضريبيا مماثلا بخصوص Bithumb في عام 2018. وحينها تحصّل مكتب التحقيقات على 80 مليار وون (أكثر من 64 مليون دولار) من ضريبة الدخل.
الدراما الأخيرة المحيطة Bithumb
وزادت تعقيدات التحقيق بعدما تم العثور على نائب رئيس Vidente، بارك مو، ميتا بالقرب من منزله في سيول أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما لم يجد التحقيق الأولي أي علامات تدل على جريمة قتل محتملة. وتعد شركة Vidente من بين أكبر المساهمين في Bithumb.
وكان بارك قد واجه عدة اتهامات بسرقة أموال العملاء والتلاعب في أسعار الأسهم، في الوقت الذي كان فيه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على المنصة.
تجدر الإشارة إلى أن منصة Bithumb قد تصدرت عناوين الصحف مؤخرا بشأن قضية ضد رئيسها السابق لي جونغ هون، الذي تمت تبرئته من اتهامات تتعلق بانتهاك قانون العقوبة المشددة على جرائم اقتصادية محددة وتورطه بعملية احتيال ضد كيم بيونغ غون بمبلغ قدر بنحو 112 مليار وون (87.5 مليون دولار).
وكان من المحتمل أن يواجه جونغ هون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات فيما لو تمت إدانته من المحكمة.
