السلطات الأمريكية تصادر 700 مليون دولار لمؤسس FTX، إليك التفاصيل
في تطور جديد شهدته القضية المرفوعة ضد مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX، تمت مصادرة أصول لمؤسسها، منها أكثر من 55 مليون سهم في شركة روبن هود Robinhood.
وصادر المدعون العامون في الولايات المتحدة ما يقرب من 700 مليون دولار من الأصول منها ما هو مملوك لبورصة FTX المنهارة أو مرتبطة بسام فرايد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق، حسبما كشفت السلطات المطلعة على ملف للمحكمة يوم الجمعة.
السلطات الأمريكية تصادر 700 مليون دولار لمؤسس FTX
وقامت السلطات الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لنيويورك بمصادرة ما يزيد عن 698 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمؤسس المنصة المنهارة.
ويأتي الجزء الأكبر من الأصول المصادرة من مجموعة الأسهم التي اشتراها سام فرايد في Robinhood، منصة تداول الأسهم والعملات المشفرة، بدعوى استخدام أموال عملاء FTX المسروقة.
وأوضحت الوثيقة التي قدمها المدعي الأمريكي داميان ويليامز تفاصيل الممتلكات، حيث تمت مصادرة ما يقرب من 55.3 مليون سهم من أسهم Robinhood في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتبلغ قيمة الأسهم بشكل إجمالي حوالي 526 مليون دولار، والتي كانت مملوكة لشركة Emergent Fidelity Technologies، وهي شركة وهمية أنشأها سام فرايد مع المؤسس المشارك لـ FTX غراي وانغ.
وكان بانكمان-فرايد قد كتب في إفادة خطية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنه أنشأ مع وانغ الشركة الجديدة، باستخدام الأموال التي أقرضتها شركة ألاميدا للأبحاث التابعة لشركة FTX، للحصول على أسهم في شركة روبن هود بقيمة إجمالية تبلغ 546.4 مليون دولار.
وتم استخدام أموال عملاء FTX لسد فجوة تداول في الميزانية العمومية لشركة ألاميدا الصيف الماضي، قبل الانهيار النهائي للبورصة.
فيما تشمل الأموال الأخرى التي تمت مصادرتها 20.7 مليون دولار تحتفظ بها Emergent في ED&F Man Capital Markets ،Inc، بالإضافة إلى 49.9 مليون دولار أخرى في فارمنجتون ستيت بنك، تحت FTX Digital Markets.
وفي الفترة بين 11 و 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، صادرت السلطات ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار من أموال FTX المودعة في بنك Silvergate.
إلى جانب ذلك، ستقوم المحكمة اليوم بفتح ومناقشة ملفات لثلاثة حسابات محتفظ بها في منصة تداول العملات الرقمية المنافسة بينانس والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة. إلا أنه لم يتم تحديد قيمة الأصول في تلك الحسابات.
جدير بالذكر أن منصة FTX وشركة Alameda قد تقدمتا بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أزمة سيولة في FTX، مع فقدان مليارات الدولارات على ما يبدو من بورصة العملات المشفرة.
ويواجه سام فرايد الآن تهما مختلفة من وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بإدارته للشركات.
فيما قال فريق إعادة هيكلة FTX، بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد للشركة جون جيه راي الثالث، الأسبوع الماضي أنه استعاد بشكل منفصل أكثر من 5 مليار دولار من أصول الشركة بين العملات المشفرة والنقد والاستثمارات السائلة في الأوراق المالية.
