السلطات الأمريكية تصادر 18 صراف آلي للعملات المشفرة
صادرت السلطات القانونية الأمريكية 18 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة تم شراؤها باستخدام قروض احتيالية من إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) والتي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت ماليا من وباء كوفيد -19.
وقالت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إن القروض استخدمت أيضا لشراء البيتكوين من بورصة العملات المشفرة في نيويورك.
اقرأ أيضا: عشرة أشياء يجب أن تعرفها عن البيتكوين
الاستيلاء على أجهزة الصراف الآلي المشفرة
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في بيان نشرته يوم الخميس أنه تم القبض على تشارلز رايلي كونستانت، المعروف أيضا باسم تشاك كونستانت، “بتهم تتعلق بمخطط لسرقة وغسل أكثر من مليون دولار من القروض التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من إدارة الأعمال الصغيرة (SBA)، بما في ذلك استخدام عائدات الاحتيال لشراء أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة “.
وفي التفاصيل، قالت وزارة العدل إن السلطات الأمنية استولت على 18 جهاز صراف آلي يعمل بالعملات المشفرة في تكساس وأوكلاهوما اشتراها كونستانت بعائدات احتيال لبدء عمل صراف آلي للعملات المشفرة باسم `”Coindawg LLC ”، بالإضافة إلى موقع Coindawg الإلكتروني.
وأوضحت وزارة العدل أن كونستانت والضالعين معه أنشأوا هويات وشركات مزيفة للحصول على سبعة قروض لمواجهة الكوارث الاقتصادية من وكالة الأعمال الصغيرة ابتداء من خريف عام 2020. وكانت الأموال تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت ماليا من وباء كوفيد -19.
وأشارت وزارة العدل إلى أن كونستانت استخدم حوالي 700 ألف دولار من قروض SBA التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال لشراء البيتكوين من بورصة العملات المشفرة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، .
وأضافت وزارة العدل أن شركة Coindawg أجرت حتى الآن تداولا “يزيد عن 3،000،000 دولار من العملات المشفرة وفرضت 15 ٪ من رسوم المعاملات”.
وختم البيان أنه قد تم توجيه لائحة تهم لكونستانت، 54 عاما، من آلن في ولاية تكساس، تضمنت تهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال، وتهمة سرقة أموال عامة، وتهمة واحدة لاستلام أموال مسروقة بين الولايات. مشيرا إلى أنه في حالة إدانته، فقد يواجه عقوبة أقصاها 20 عاما في السجن بتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال و 10 سنوات للتهم الأخرى.
