الرئيس التنفيذي لشركة Cryptsy يواجه تهما أبرزها الاحتيال على المستثمرين
وجهت وزارة العدل الأمريكية DOJ لائحة اتهام إلى الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Cryptsy. وقالت وزارة العدل أن لائحة الاتهام مكونة من 17 تهمة وجهت للمدير التنفيذي لشركة صرافة العملات المشفرة.
وتضمنت اللائحة عدة تهم أبرزها: التهرب الضريبي، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، والاحتيال عبر الكمبيوتر، والتلاعب بالسجلات والمستندات وتدميرها فترة خضوعها للتحقيق الفيدرالي.
الرئيس التنفيذي لشركة Cryptsy يواجه 17 تهمة
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أنه تم توجيه لائحة اتهام إلى بول إي فيرنون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Project Investors Inc، التي تعمل تحت اسم Cryptsy .
وتم الكشف عن لائحة اتهام مؤلفة من 17 تهمة تتهم فيرنون، البالغ من العمر48 عاما، “بارتكاب انتهاكات جنائية لتورطه في مخطط سرقة معقد يتعلق بتبادل العملة المشفرة”، بحسب تفاصيل الإعلان.
وجاء في نص الإعلان: “تشمل التهم التهرب الضريبي والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والاحتيال عبر الكمبيوتر والتلاعب بالسجلات والوثائق والأشياء الأخرى وتدمير السجلات المتعلقة بالتحقيق الفيدرالي”.
ووفقا للائحة الاتهام ، فقد دعا فيرنون المستثمرين إلى تخزين وتداول العملات المشفرة على منصة Cryptsy.
غير أن فيرنون قد استخدم نفوذه كرئيس للشركة “للوصول إلى حسابات المستخدمين على منصة Cryptsy، والمعروفة باسم المحافظ ، لسرقة أكثر من مليون دولار من محافظ العملات المشفرة في الفترة ما بين مايو/ أيار 2013 حتى مايو/ أيار 2015” حسبما قالت وزارة العدل.
وبعدها قام فيرنون بإيداع الأموال المسروقة في محفظته المشفرة الشخصية، والتي حولها لاحقا إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وأكدت وزارة العدل أن فيرنون “لم يكشف في أي وقت خلال هذه الفترة الزمنية عن سرقة أموال عملائه من محافظ Cryptsy الخاصة بهم”.
ثم أبلغ فيرنون موظفي Cryptsy أن البورصة قد تم اختراقها من قبل هكرز مجهولين في يوليو/ تموز 2014، وأن الهكرز قاموا بسرقة أكثر من خمسة ملايين دولار من عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
وأوضحت وزارة العدل أن المنصة استمرت في العمل بشكل طبيعي “رغم الادعاء الكاذب” لمدة ستة أشهر، وذلك لجذب عملاء جدد، دون الكشف لهم عن تعرض أمنها للخطر.
بعدها انتقل فيرنون فجأة إلى الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وأخبر عملاء Cryptsy علنا باختراق عام 2014 وفقدان عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
كما أشارت وزارة العدل إلى أنه بعد إخطارها بأن Cryptsy كانت تخضع للحراسة القضائية في أبريل/ نيسان 2016، قام فيرنون “باختراق خوادم Cryptsy عن بُعد، وسرق قاعدة بيانات Cryptsy التي تحتوي على أموال العملاء، ثم قام بتدميرها لإخفاء نشاطه غير المشروع”.
إضافة لذلك، تذكر لائحة الاتهام أن فيرنون حاول التهرب من التزامات ضريبة الدخل الفيدرالية لعامي 2014 و 2015.
