الحكم على مؤسس منصة عملات رقمية بالسجن لمدة 11 عامًا
حُكم على مؤسس ثوديكس “Thodex” بالسجن لمدة 11196 عامًا بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، وتقدر الخسائر بما يصل إلى 2.6 مليار دولار في العملة الرقمية.
وحكمت محكمة تركية على فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات الرقمية Thodex، بالسجن لمدة 11196 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الاحتيال، حيث فر أوزر، الذي أسس ثوديكس في عام 2017، إلى ألبانيا بعد إفلاس المنصة وأدين هو وشقيقاه بتهم الاحتيال المشدد وقيادة منظمة إجرامية وغسل الأموال.
اقرأ أيضاً: الكشف عن مسؤولين من FTX استخدموا أموال الشركة لمصلحتهم الخاصة
المبلغ الإجمالي للخسائر التي تكبدها المستثمرون عندما انهارت ثوديكس لا يزال غير واضح، وتقدر لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام تلك الأموال بمبلغ 356 مليون ليرة (13 مليون دولار)، لكن وسائل الإعلام التركية ذكرت أرقامًا تصل إلى 2 مليار دولار، قدرت دراسة أجرتها Chainasis قيمة العملة الرقمية المفقودة في Thodex بمبلغ 2.6 مليار دولار.
بالوقت نفسه، تم اتهام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX المنهارة الآن، بسبع تهم مختلفة، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في السلع، وغسل الأموال، وفي حالة إدانته بجميع هذه الجرائم، فقد يواجه عقوبة السجن لأكثر من قرن من الزمان.
واستقال بانكمان فرايد في 11 نوفمبر من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX، وحل محله الرئيس التنفيذي لشركة FTX المعين من قبل المحكمة، جون راي، الذي قاد شركة تجارة الطاقة إنرون خلال إجراءات الإفلاس قبل سنوات.
ومن المقرر أن يواجه المحاكمة في ثماني تهم جنائية في 2 أكتوبر 2023، وبعد جلسة المحكمة في 22 ديسمبر 2022، قرر قاض اتحادي إطلاق سراح بانكمان فريد من الحجز بعد أن وافق محاموه والمدعون الفيدراليون على مبلغ 250 مليون دولار، السندات الأكبر على الإطلاق.
كما يقال إن دو كوون يواجه ثماني تهم جنائية تتعلق بالمستثمرين والأوراق المالية والبريد وسرقة السلع، ستكون أعلى عقوبة لكوون في الولايات المتحدة أكثر من 100 عام، مقارنة بـ 40 عامًا في كوريا، بسبب جرائمه العديدة.
