اكتشاف أداة حديثة تتيح لمجرمي الويب المظلم التحقق من مدى نظافة البيتكوين

تتيح أداة تم اكتشافها حديثاً على الويب المظلم للمجرمين التحقق من مدى نظافة عملات البيتكوين الخاصة بهم.

من المحتمل أن تكون الأداة ، المسماة Antinalysis ، قد صممها مسؤول في سوق مظلمة لمساعدة تجارهم على غسل بيتكوين، وفقاً لتحليل أجراه توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptic للتحقيق في بلوكتشين ومقرها لندن.

بعد ربط المحفظة ب Antinalysis، تقدم الأداة معلومات حول مصدر البيتكوين ومدى خطورة الاحتفاظ بها.

تُعتبر عملة البيتكوين المكتسبة من أسواق الشبكة المظلمة، وبرامج الفدية، والسرقة بمثابة “مخاطرة بالغة”، بينما تُصنف عملة البيتكوين من البورصات والعملات التي تم تعدينها حديثاً على أنها أصول “خالية من المخاطر”.

كتب روبنسون أن التقييم يساعد المجرمين على معرفة مدى احتمالية قيام بورصات العملات الرقمية بوضع علامة على عملتها الرقمية كعائدات للجريمة. يوفر Elliptic هذه الأدوات لتبادل العملات الرقمية.

وأداة Antinalysis تعمل على متصفح Tor، وهو متصفح ويب موجه نحو الخصوصية يسمح بالوصول إلى الويب المظلم. ويكلف إنشاء تقرير المخاطر حوالي 3 دولارات.

اختبرت Elliptic الأداة ووجدت أنها ضعيفة في اكتشاف الروابط إلى أسواق الويب المظلمة الرئيسية.

قال روبنسون: “ربما لا يكون هذا مفاجئاً ويتطلب توفير تحليلات دقيقة لتقنية بلوكتشين استثماراً كبيراً في التكنولوجيا وجمع البيانات، على مدى فترات طويلة من الزمن”.

يُظهر تحليل الأداة بواسطة الخبير الأمني بريان كريبس أن النتائج التي قدمتها Antinalysis هي نفسها التي قدمها AMLBot ، وهو برنامج للكشف عن غسيل الأموال. قال روبنسون إن هذا يشير إلى أن المجرمين قاموا ببناء الأداة على AMLBot API.

حدد روبنسون أن منشئ Antinalysis هو أحد مطوري Incognito Market، وهو سوق ويب مظلم متخصص في المخدرات. تم إطلاق Incognito Market في أواخر عام 2020، ويقبل المدفوعات بعملة البيتكوين ومونيرو الذي يركز على الخصوصية.

قال روبنسون إن إطلاق Antinalysis يظهر مدى صعوبة قيام المجرمين بصرف عائدات البيتكوين الخاصة بهم، ولكنه يجعل أيضاً تحليلات بلوكتشين الموجهة للجريمة متاحة للجمهور لأول مرة.

بعد كل شيء، 3 دولارات ليست شيئاً لمجرم غسيل مئات الآلاف من الدولارات. لكن الدفع مقابل الخدمة قد يثير الدهشة إذا تم الكشف عنها.