استثمار خاطئ في مشروع عملة رقمية يكلف امرأة جميع مدخراتها.. كيف حصل ذلك؟

كانت كاترينا دي سوليو تتطلع إلى تقاعد مريح. لقد أنهت عملها كممرضة، وكانت تسدد رهنها العقاري على عقار في منطقة فيكتوريا الإقليمية ولديها مدخرات في البنك.

لقد عرّفها الأصدقاء الذين التقت بهم من خلال مجموعة تسويق شبكي على فرصة استثمارية عبر عملة رقمية تسمى HyperFund وخططت لاستخدام العائدات كمصدر لدخل التقاعد. وبعد أن قامت بإيداع مبالغ صغيرة في البداية، حصلت على 80 ألف دولار.

وبينما كان دي سوليو قادرًا في البداية على إجراء عمليات سحب، حوالي 10 آلاف دولار، وتقول دي سوليو، البالغة من العمر الآن 71 عاماً، إنها تعيش على معاش تقاعدي لا يغطي أكثر بكثير من إيجارها.

“الآن ليس لدي خمسة سنتات في البنك أو في جيبي. لا أستطيع الذهاب إلى طبيب الأسنان. لا أستطيع صيانة سيارتي بشكل صحيح.

وستتولى شركة محاماة متخصصة في الاحتيال الاستثماري ومقرها المملكة المتحدة، Wealth Recovery Solicitors، قضية De Solieux باعتبارها أحد الأستراليين الذين حولوا الأموال إلى بورصة عملات مشفرة ليصبحوا عضوًا في HyperFund (تم تغيير العلامة التجارية للمخطط لاحقًا باسم HyperVerse).

وتنضم إلى أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة يستعدون لاتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد الأموال. تقول WRS إنها نجحت في تسوية خمس قضايا HyperVerse في الشهر الماضي، بمتوسط قيمة 40.000 جنيه استرليني (77.163 دولارًا أستراليًا).

مخطط HyperVerse

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الشركة بتسوية مطالبة بقيمة مليون دولار ضد بنك أستراليا الوطني هذا الشهر مقابل الأموال المفقودة من خلال مخطط استثماري مختلف وغير ذي صلة.

كشف تحقيق أجرته صحيفة Guardian Australia عن خسائر واسعة النطاق لمخطط HyperVerse، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021 في مقطع فيديو ترويجي عبر الإنترنت يظهر فيه رئيس تنفيذي مزيف، ستيفن ريس لويس، إلى جانب ظهور رجل الأعمال الأسترالي في مجال blockchain Sam Lee وشريكه التجاري Ryan Xu.

سام لي يحمل بيتكوين

يظهر سام لي في مقطع فيديو للترويج لبرنامج استثماري جديد بعد أيام من اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة

تم اتهام لي مؤخرًا بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الولايات المتحدة لدوره المزعوم في HyperVerse، الموصوف في وثائق المحكمة بأنه “مخطط هرمي وبونزي” يُزعم أنه احتال على المستثمرين بمبلغ 1.89 مليار دولار أمريكي (2.86 مليار دولار أسترالي).

يقول جوش تشين، المحامي، إن WRS قامت بتتبع أموال HyperVerse والبورصة المرتبطة بها، HOO.com. وتدعي أنها وجدت أن مجموعة من حسابات HyperVerse تلقت ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي (458 دولارًا أستراليًا) في بورصة Tron وحدها، مع إرسال 96% من هذه الأموال إلى HOO.com. وتقول الشركة إنها تتبعت ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار أمريكي تم إرسالها إلى موقع HOO.com، والتي تدعي أن لها صلات بـ “ما بين 50 إلى 100 كيان احتيالي معروف”.

انهار موقع HOO.com، الذي يرمز إلى Hyper Optimum Organization، في عام 2022. ولم تتمكن Guardian Australia من طرح أسئلة على موقع HOO.com الذي لم يعد موقعه الإلكتروني موجودًا.

في أستراليا، لا تخضع البنوك لقانون إلزامي كما هو الحال في المملكة المتحدة، ومع ذلك يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى إلى هيئة الشكاوى المالية الأسترالية. كما تم تحذير المستهلكين من عدد كبير من “عمليات الاسترداد” التي غالبًا ما تستهدف الأشخاص الذين فقدوا أموالهم بالفعل على منصات مثل HyperVerse.