اختراق ضخم يهز منصة Poloniex بتحويل 32 مليون دولار من البيتكوين
في حدث غير مألوف في قطاع العملات المشفرة، تم رصد حدوث حركة كبيرة من البيتكوين تعود إلى عنوان يعود لمتسلل اخترق منصة بولونيكس Poloniex. وتم توزيع حوالي 501 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 32 مليون دولار، عبر ثلاثة عناوين جديدة بما يبدو أنه محاولة لإخفاء مصدر الأموال المسروقة.
وتضمنت الصفقة الأكبر نقل 486.62 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 30.8 مليون دولار، إلى عنوان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل كميات أصغر من 10 بيتكوين و 5 بيتكوين، بقيمة تبلغ حوالي 623 ألف دولار و 316 ألف دولار على التوالي، إلى عناوين منفصلة. وتثير هذه الصفقات بعض المخاوف حيث يمكن أن المتسلل قد ام بهذه العملية في محاولة لإخفاء آثاره من أجل تصفية تلك الأموال في المستقبل القريب.
إحدى الحالات الشائعة المستخدمة لمثل هذه الحركات من قبل المتسللين هي الانخراط في خدمات خلط العملات الرقمية. حيث تقوم هذه الخدمات بدمج الأموال غير الشرعية مع عملات رقمية نظيفة لطمس الأثر الذي يعود إلى أصولها الإجرامية. ومن خلال توزيع الأصول المسروقة في مبالغ متنوعة عبر عدة عناوين، يزيد المتسلل من تعقيد تتبع هذه الأموال إلى أي نشاط غير قانوني.
بالإضافة إلى خدمات الخلط، قد تشمل الاستراتيجيات الأخرى استخدام منصات غير مركزية، التي لا تتطلب عادة التحقق من الهوية وتوفر إضافية للتصور. ويمكن للمتسلل تداول البيتكوين المسروقة مقابل عملات رقمية أخرى، مما يعقد عملية التتبع. ومع ذلك، تستخدم معظم المنصات بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال وإجراءات لتجنب التعامل مع الأموال المكتسبة عن طريق أنشطة غير شرعية.
إلى جانب ذلك، هناك طريقة أخرى تشمل شراء عملات رقمية تركز على الخصوصية مثل مونيرو أو زي كاش Zcash، التي تقدم ميزات تعزيزية للتأمين؛ يمكن أن يقلل تحويل البيتكوين إلى هذه العملات من إمكانية التتبع بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يجعل تداول هذه العملات من خلال عدة محافظ رقمية عبر منصات متنوعة من الصعب تقريبا على المحققين اتباع أثرها.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، تكون الأموال قابلة للتتبع بسهولة، ولا يوجد طريقة ممكنة للمتسلل للإفلات في هذا الوقت من التحقيق.
