احتيال وتسريب معلومات.. آخر تطورات قضية المدير السابق لـ Coinbase
حُكم على إيشان واهي، مدير منتج سابق لشركة Coinbase Global Inc (COIN.O)، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة عامين فيما وصفه المدعون العامون الأمريكيون بأول قضية تداول من الداخل تتعلق بعملة رقمية.
حكمت قاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا على إيشان واهي، 32 عاماً، في محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد أن أقر المدعى عليه بالذنب في فبراير بتهمتي التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت.
وقال بريسكا خلال جلسة النطق بالحكم إن المخطط تضمن “إساءة هائلة” لثقة Coinbase، مضيفاً أن محاولات التستر عليها أظهرت أن واهي ورفاقه كانوا يعرفون أن أفعالهم كانت خاطئة.
إنها واحدة من العديد من القضايا ذات الصلة بالعملات الرقمية التي رفعها المدعون العامون الأمريكيون في نيويورك ، بما في ذلك قضية ضد مؤسس FTX سام بانكمان فريد، الذي دفع بأنه غير مذنب.
اقرأ أيضاً: في ضوء أزمة البنوك.. منصة Coinbase الشهيرة تطرح حلاً لتتبع التضخم
قال ممثلو الادعاء إن واهي شارك معلومات سرية مع شقيقه نيخيل وصديقهما سمير راماني حول الأصول الرقمية التي سيتم إدراجها في Coinbase، أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم.
سمحت المعلومة للرجال الثلاثة بجني 1.5 مليون دولار من خلال تداول 55 أصلًا رقميًا قبل إعلانات الإدراج بين يونيو 2021 وأبريل 2022 ، وفقاً للمدعين العامين.
وكان نيخيل وحي قد أقر في سبتمبر بأنه مذنب في تهمة التآمر على الاتصالات السلكية، وفي يناير، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. راماني لا يزال طليقاً.
في جلسة الثلاثاء، أعرب إيشان واهي عن ندمه على أفعاله وتأثيرها على أصدقائه وعائلته، والعديد منهم في المحكمة.
دعا المدعون إيشان واهي إلى قضاء أكثر من ثلاث سنوات في السجن لردع المطلعين الآخرين على العملات الرقمية عن إساءة استخدام معلومات الشركة.
يمكن للمدعين العامين توجيه تهمة الاحتيال في الحالات التي تم فيها استخدام الخداع للحصول على مكاسب مالية، بغض النظر عن نوع الأصول المعنية. يمنح هذا وزارة العدل الأمريكية حرية أكبر لملاحقة المخالفات المتعلقة بالعملات الرقمية من نظيرتها المدنية، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تقتصر على مراقبة أسواق الأوراق المالية.
