اتهام رئيس لشركة عملات مشفرة بعملية احتيال ضخمة

وجهت وزارة العدل الأمريكية تهما للرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin لويز كابوتشي جونيور بتدبير مخطط ضخم للاحتيال في العملة المشفرة.

ويواجه كابوتشي عقوبة سجن تصل إلى 45 عاما كحد أقصى بعد توجيه سلسلة من التهم إليه والتي تشمل الاحتيال عبر الانترنت وغسيل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية.

وادعت السلطات الأمريكية أن كابوتشي قام بالاحتيال على مستثمرين بقيمة 62 مليون دولار مع عدد من المتورطين معه.

من جهتها قالت شركة Mining Capital Coin أنها وجهت استثماراتها إلى تعدين وتداول العملات المشفرة، نافية الادعاءات التي وُجهت ضدها. وأضافت أنها أكدت للمستثمرين أن الشركة تدير شبكة موسعة من مرافق التعدين التي ستكون قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.

غير أن التحقيقات أشارت إلى أن كابوتشي قد قدم أيضا روبوتات التداول الخاصة بالشركة إلى المستثمرين، مدعيا أنهم كانوا مطورين من قبل كبار المبرمجين من جميع أنحاء العالم.

وحسب المدعين الفيدراليين، فقد عملت Mining Capital Coin كمخطط هرمي نموذجي. ولم تقم الشركة مطلقا باستثمار الأموال التي تلقتها من المستثمرين في أي من المشاريع المذكورة أعلاه.

كما ذكر المدعون الفيدراليون أن كابوتشي أرسل الأموال المسروقة إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة به دون الوفاء بوعود الشركة.

إضافة لذلك، ادعت كينيث بوليت جونيور، مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، أن مخططات العملات المشفرة غير القانونية تقوض السوق الناشئة، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بقمع الاحتيال المالي.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي تم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لبورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية، لم يتم ذكر اسمها، بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية.

كما وجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام إلى المؤسس المشارك لـ BitConnect ساتيش كومباني أواخر فبراير/ شباط من العام الحالي، حيث واجه عددا كبيرا من التهم المتعلقة بالاحتيال والجريمة المنظمة.