إسرائيل تفرض قواعد صارمة على تحويل العملات الرقمية

فرضت إسرائيل يوم الأحد قواعد جديدة بشأن تحويل العملة الرقمية، بحسب بيان صادر عن هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (IMPA) بوزارة العدل.

ويتم تضمين الالتزامات الجديدة في مرسوم مفروض على مقدمي الخدمات في العملات الرقمية، مثل السندات والقروض والأسهم والودائع المصرفية.

وينطبق المرسوم على مقدمي الخدمات مثل شركات الائتمان والتكنولوجيا المالية التي تعمل بعملات رقمية.

وهي تشمل التزامات لتحديد العملاء والتحقق منها، والإبلاغ عن نشاطهم، والتحكم في المخاطر ومراقبتها، وإدارة السجلات.

كما يفرض قواعد على التحويل الإلكتروني للأموال في إسرائيل وخارجها، وستسمح القواعد الجديدة أيضا بتحويل الأرباح من استثمارات العملات المشفرة إلى البنوك الإسرائيلية إذا كان التداول بهذه العملات قانونيا.

وقال البيان إن القانون سيسمح باستخدام العملات الرقمية بشكل أكثر أمانا وسيسمح للسلطات بالتمييز بين الاستخدام المشروع والأغراض غير المشروعة، مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتمت صياغة القواعد بشكل مشترك من قبل IMPA وهيئة سوق رأس المال الإسرائيلية والتأمين والادخار.