إحباط مخطط احتيالي بالعملات المشفرة في عملية أوروبية مشتركة
أحبطت السلطات في إيطاليا وألبانيا مخطط احتيال يغري الضحايا بوعود باستثمارات منخفضة المخاطر في العملات المشفرة. وخلال العملية التي نسقتها يوروجست، فتش المحققون من البلدين في عشرات المواقع وصادروا الأصول ومعدات الكمبيوتر.
إحباط مخطط احتيالي بالعملات المشفرة في عملية أوروبية مشتركة
واستطاع ضباط الشرطة في إيطاليا وألبانيا إفشال مخطط احتيال عبر الإنترنت يقدم فرصا استثمارية وهمية تتعلق بالعملات المشفرة. وتم إجراء التحقيق بدعم من وكالة يوروجست الأوروبية المسؤولة عن التعاون القضائي في أوروبا.
ونشرت اليوروجست Eurojust بيانا صحفيا قالت فيه إن السلطات المشاركة في العملية المشتركة صادرت أصولا بقيمة 3 مليون يورو (حوالي 3.2 مليون دولار) من الجماعة الاحتيالية التي نظمت العملية. كما قدرت الخسائر الإجمالية الناتجة عن أنشطتها بـ 15 مليون يورو (أكثر من 15.9 مليون دولار).
وفي التفاصيل التي أوضحها البيان، فقد أدار الجناة مركز اتصال في العاصمة الألبانية تيرانا، وقاموا من خلاله بعمليات الاتصال بالضحايا عبر الهاتف والإنترنت، باستخدام أرقام هواتف افتراضية وشبكات VPN. وأقنعوا العملاء بفتح حسابات على موقع ويب مخصص وإجراء التحويلات.
واستطاع المحتالون تأمين ربح سريع مقابل استثمار أولي صغير بعد أن كسبوا ثقة عملاءهم. كما قامت الجماعة بإجراء اتصالات مع منصات التداول ذات السمعة الحسنة، ليتم الاتصال بالضحايا من قبل “السماسرة” الذين اقترحوا استثمارات مشفرة “خالية من المخاطر”.
إضافة لذلك، فقد حاول أعضاء مخطط الاحتيال أيضا الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للضحايا باستخدام برنامج التحكم عن بعد. إلا أن أولئك الذين اكتشفوا الخدعة في النهاية تم الاتصال بهم من قبل ممثلين آخرين للمنصة الذين طلبوا منهم سداد مدفوعات إضافية لاستعادة الأموال المفقودة.
كما كشفت يوروجست أن العملية نُفِّذت في الفترة ما بين 13 و 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وصدرت أوامر اعتقال بحق المتهمين الرئيسيين، دون تقديم تفاصيل عن أي اعتقالات.
وقامت الشرطة بتفتيش 13 عنوانا في ألبانيا وصادرت أكثر من 160 جهازا إلكترونيا في كلا البلدين، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والخوادم ومسجلات الفيديو.
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا افتتحت القضية الجنائية مع Eurojust في عام 2020 وسهلت الوكالة التعاون بين السلطات الوطنية المشاركة في التحقيق، من خلال إنشاء مركز تنسيق لعملية تفكيك شبكة الاحتيال.
وفي ظل ظروف مماثلة، كشفت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن منظمة تعمل على مخطط احتيال بالعملة المشفرة تبلغ أرباحه 200 مليون يورو سنويا من استثمارات مزيفة في أصول وعملات مشفرة.
وتملك المنطمة مكاتب ومراكز اتصال مع آلاف الموظفين في جميع أنحاء أوروبا، وقد أيدت عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألبانيا، التحقيق ضد تلك المنظمة.
