إجراءات جديدة لعملاء العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
تهدف شركة Upbit الرائدة في مجال تبادل العملات الرقمية الكورية إلى الحد من الخدمات المقدمة للمستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم، في محاولة لتكثيف جهود الامتثال بما يتماشى مع لوائح مكافحة غسيل الأموال.
وقالت البورصة إنها ستبدأ بالحد من عمليات السحب من المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم من هذا الأسبوع، في خطوة ستشهد تقييد العملاء الذين لم يتم التحقق منهم بحد أقصى للسحب لا يزيد عن 850 دولارا لكل معاملة.
وفقا لـ Upbit، ستتم إزالة هذه الحدود للمستخدمين عند التحقق الناجح، والذي يمكن أن يبدأ في أي وقت: “بمجرد اكتمال التحقق من العميل، سيتم رفع حد المليون وون، يمكن للأعضاء الذين يقدمون طلبا بأقل من مليون وون المضي قدما في التحقق من العملاء في أي وقت”.
في الأسبوع التالي بعد إدخال حدود السحب، قالت Upbit إنها ستمضي إلى أبعد من ذلك في تقييد خدمات التداول للمستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط، بما في ذلك جميع الإيداعات والسحوبات اعتبارا من 13 أكتوبر.
لاحظت بورصة العملات الرقمية أنه بمجرد اكتمال التحقق من العميل، سيتم استئناف معاملات التداول والإيداع أو السحب.
تعني السياسة الجديدة أن المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل بعد 6 أكتوبر مطالبون بإكمال عملية التحقق من أجل الإيداع أو السحب، مع توجيه المستخدمين إلى البنك الشريك K Bank للانضمام.
وقالت البورصة إنه من المتوقع الإعلان عن مزيد من الإعلانات حول عمليات السحب في الأيام المقبلة، وسيتم إخطار إجراءات السحب إلى البنوك الأخرى لاحقا من خلال إشعار منفصل.
يعد هذا التطور مهما لسوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، حيث تمثل Upbit حوالي 80 ٪ من السوق المحلي لمعاملات العملات الرقمية.
وتتوافق إجراءات التحقق من العملاء التي تتبناها البورصة مع قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة في كوريا الجنوبية، والتي تتطلب من الأفراد الذين يتداولون في العملة الرقمية القيام بذلك من خلال حسابات الاسم الحقيقي التي يقدمها شريك مصرفي محلي.
ويأتي ذلك وسط متطلبات جديدة لتبادل العملات الرقمية في الدولة لتأمين تراخيص التشغيل من المنظمين المحليين من أجل مواصلة التداول.
