أوكرانيا تغلق منصات لتداول العملات المشفرة لهذا السبب

كشفت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا أنها أغلقت أماكن تداول سرية للعملات المشفرة في العاصمة كييف، حيث تلقت تلك الشبكات فائدة من 5 إلى 10٪ لكل معاملة عملات رقمية، وبالتالي كانوا يولدون مبيعات شهرية تصل إلى 1.1 مليون دولار.

وكان لدى المنصات حوالي 1000 عميل بشكل جماعي حيث كان بعضهم من المجرمين وغاسلي الأموال والمحتالين عبر الإنترنت وحتى منظمي الاحتجاجات الجماهيرية.

وأفاد التحقيق أن بعض المحرضين قاموا بتمويل أعمال شغب خلال يوم استقلال أوكرانيا، وأوضحت إدارة امن الدولة أن المنصات المذكورة أعلاه، والتي كانت تعمل منذ بداية عام 2021، قدمت إخفاء الهوية للمعاملات، هذا هو السبب في أن العديد من الأفراد اختاروها للقيام بأنشطة غير مشروعة.

وكجزء من التحقيق، فتشت الشرطة المحلية المكاتب وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ووثائق وأموالا بالعملة الأجنبية. في حين أنه من غير الواضح ما هي العقوبة التي ستتبع، وتم تقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة، حيث سيتولى المسؤولون العملية.

وبحسب ما ورد سيأخذ الادعاء جميع الأدلة في الاعتبار لإثبات المشاركين في العمليات غير القانونية.

وكانت المديرية الرئيسية في إدارة أمن الدولة، التي كانت مسؤولة عن القضية، قد ألقت القبض بالفعل على ثلاثة منظمين لمخططات شبيه منذ بداية عام 2021.