لعنة التحقيق تلاحق منصة بينانس: إليك التفاصيل

واجهت أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول تحقيقا آخر.

فبعد أن كانت عرضة للعديد من التحقيقات، تواجه بينانس حاليا تحقيقا من قبل الشرطة البرازيلية بشأن عروض مشتقاتها.

وبدأ مكتب المدعي العام للشرطة الاتحادية الآن تحقيقا رسميا، حيث يشير التقرير إلى أن السلطات المعنية تراقب “جرائم مالية مزعومة” نفذتها منصة العملات المشفرة.

اقرأ أيضا: كيفية التحقق من الهوية على منصة بينانس؟

بينانس تخضع للتحقيق من قبل السلطات البرازيلية

ومرة أخرى، أصبحت بينانس موضوع تحقيق؛ هذه المرة تواجه تحقيقا من قبل الشرطة البرازيلية بشأن عروض مشتقاتها. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن التحقيقات جارية بعد تلقي بلاغ من لجنة الأوراق المالية والبورصات (CVM).

وبحسب ما ورد أبلغت CVM المدعي العام لولاية ساو باولو أن المنصة ربما تجاهلت “أمر الإيقاف” الصادر عن الولاية. وعلى وجه التحديد، إخبار السلطات بأن المنصة ربما استمرت في تقديم مشتقات العملات المشفرة للمستخدمين البرازيليين بعد صدور الإشعار.

وفي ردها على ذلك، قالت بينانس إنها “لا تعلق على التحقيقات الجارية”. كما لم يتم الإدلاء بأي بيان بخصوص التحقيق المقرر. ومع ذلك، فقد قالت المنصة أنها “لا تقدم مشتقات في البرازيل”.

وبحسب ما ورد صدر أمر الإيقاف من قبل CVM في عام 2020. بعد ذلك ، في الأشهر الأولى من عام 2021، أعلنت بينانس عزمها على التوقف عن تقديم مشتقات العملة المشفرة في البرازيل.

إلا أن التقارير أفادت أن آلية التحقق من الهوية قدمت للسلطات وثائق لدعم الادعاءات المقدمة ضد رفض المنصة.