بدءاً من هذا العام.. دولة آسيوية تخرج بعض منصات الكريبتو من السوق لهذا السبب
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) عن تشديد التدقيق على منصات الكريبتو في البلاد وطرد المنصات التي تعتبر “غير مناسبة” من السوق المحلية بدءًا من عام 2024.
وتعتزم وحدة الاستخبارات المالية أيضًا توسيع نطاق إجراءات الفحص في سوق العملات الرقمية ومنع منصات التداول غير الصالحة من دخول الاقتصاد الوطني.
وتعتزم الهيئة التنظيمية تقديم نظام تعليق تجاري وقائي للمعاملات المشبوهة على المنصات العاملة بالفعل في كوريا الجنوبية، مما سيؤدي إلى تجميد المعاملات حتى خلال مرحلة ما قبل التحقيق. وأوصت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بهذه الخطوة، كما تدرسها 49 دولة على مستوى العالم.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تفرض إصلاحاً شاملاً لتنظيم العملات الرقمية قريباً
تقوم وحدة الاستخبارات المالية بترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية منذ عام 2021. وفي عام 2024، ستنتهي مدة الثلاث سنوات لهذه التراخيص، وستتقدم الشركات بطلب التجديد. قبل منح التصاريح الجديدة، ستقوم وحدة الاستخبارات المالية بفحص البنية التحتية لمكافحة غسل الأموال والقدرة التشغيلية وتدابير حماية المستهلك في البورصات. أولئك الذين يفشلون في الشيكات سيتم رفض تسجيلهم.
كما أقرت الجمعية الوطنية تشريع حماية مستخدم الأصول الافتراضية في 30 يونيو 2023. ويدمج التشريع 19 مشروع قانون متعلق بالعملات الرقمية، ويوفر مشروع قانون موحد يحدد الأصول الرقمية ويفرض عقوبات على أنشطة التداول غير المشروعة مثل استخدام المعلومات غير المكشوف عنها والتلاعب بالسوق وغيرها. ممارسات التداول غير العادلة في التشفير.
وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن وحدة الاستخبارات المالية كانت تحقق في بورصة العملات المشفرة OKX بسبب مزاعم عن عمليات غير مسجلة في البلاد. وفي اليوم نفسه، أعلنت هيئة تنظيمية كورية أخرى، وهي لجنة الخدمات المالية، أن مجرمي العملات المشفرة الذين يتعاملون مع أكثر من 3.8 مليون دولار من الأرباح غير القانونية قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.
