اعتقال محتالين روس سرقوا ملايين بالعملات المشفرة
طاردت الوكالات الحكومية الروسية منظمي مخطط احتيالي للعملات المشفرة كان من المتوقع أن يعد بعائدات عالية بشكل غير عادي. وتم الكشف عن مخطط بونزي بعد أن قام مشروع مماثل بالاحتيال على آلاف المستثمرين في روسيا والمنطقة وخارجها.
الشرطة تعثر على منظمي مخطط احتيالي في داغستان
وكان ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية داغستان الروسية قد حددوا الأشخاص المشتبه بهم في تنظيم هرم مالي كبير يقدم للضحايا أرباحا تصل إلى 500٪ سنويا على استثماراتهم في الأصول الرقمية.
وبحسب ما نقلته صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية، فإن المشتبه بهم مسؤولون عن شركة يسرا جلوبال Yusra Global، وهي شركة استثمارية روسية يقع مقرها في جمهورية داغستان. وأنشأ المتهمون مكتبا رئيسيا في داغستان، إلى جانب إنشاء مكاتب أخرى في مناطق روسية عدة وكازاخستان في آسيا الوسطى وتركيا.
وكشفت الصحيفة أن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص في يناير / كانون الثاني، جميعهم مواطنون روس، يُعتقد أنهم وراء مخطط بونزي. وقد تم وضعهم في البداية قيد الاعتقال لمدة شهرين. وفي حال تمت إدانتهم فقد يواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامات باهظة.
وبحسب تقرير الشرطة فقد قام مرتكبو عملية الاحتيال بتضخيم أسعار الأصول الرقمية ودفع الأرباح باستخدام الأموال التي استثمرها المشاركون الجدد في المخطط الهرمي، ليقوموا بعدها بتوزيع ما تبقى من المال فيما بينهم وشراء العقارات بها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الضحايا تصل إلى مليار روبل، أي أكثر من 10 ملايين دولار.
وتأتي الأخبار المتعلقة بالتحقيق في يسرا غلوبال بعد العام الماضي، عندما ضبطت السلطات الروسية أكبر عملية احتيال مالية في البلاد منذ مخطط MMM الشهير في التسعينيات.
مخطط Finiko، وهو مخطط بونزي أيضا يستغل الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة، مسؤول عن خسارة ما يصل إلى 4 مليارات دولار. وقد تم اعتقال مؤسسه كيريل دورونين، وهو أحد الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمرتبط بعمليات احتيال أخرى في الماضي، إلى جانب عدد من شركائه.
تجدر الإشارة إلى أن مواطني روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الاتحاد السوفياتي السابق والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم من بين الأشخاص الذين أرسلوا 800 ألف إيداع منفصل للعملات المشفرة إلى المؤسسة الوهمية. وقد تلقى المخطط الهرمي للمؤسسة، الذي كان مقره في جمهورية تتارستان، أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين في أقل من عامين، وفقا لـ Chainalysis.
